浪子不浪  136、這付款記錄能當發票嗎

類別: 都市 | 都市異能 | 浪子不浪   作者:中秋月明  書名:浪子不浪  更新時間:2023-10-23
 
隨機推薦:

真不是燕青報警。

是趙隊那邊已經如獲至寶的通知江城相關部門出警了。

有些案件就是這樣。

茫茫人海哪里去找隱藏在背后的犯罪分子呢。

又不都是密室殺人案,反正總在這幾個人選里面找兇手,治安案件往往都是全社會篩查。

光是江城被凍結封掉的銀行賬戶就有兩三萬。

關鍵這些賬戶還跟實際操控人無關,都是各種下線發展,相互之間沒什么邏輯關系。

真就跟大海撈針差不多。

包括那個黃毛被抓進去了,再審訊他的洗錢跑分作案歷程,他自己都說不清楚到底從什么時候開始,誰教的。

都是懵里懵懂的跟著周圍人參與,繼而相對聰明的自立門戶,聯系網絡上家,或者是被別人裝著是被他聯系的安排上。

具體要找到這邊的根源,很難。

可一旦給出個坐標,再圍繞鎖定就容易多了。

治安總隊那邊的資源肯定是省轄市難以比擬的,不光一堆警察圍在直播手機邊當突審顧問,還有很多相關部門都能瞬間調動。

從還在打架的時候,鎖定面孔鎖定皮西裝的身份。

銀行那邊的大數據就能夠瞬間圍繞這位秦老板拉出一大堆線索來。

他的資金流水,他的產業流水,他相關的各種社會關系資金等等等,馬上就是一群人在分析。

很不巧,那臺注冊在他小姨子名下酒吧會所的POS機上,立刻顯現出一大堆被凍結的賬戶曾經反復提現的記錄!

而且居然都是四五年前的早期凍結記錄。

幾十個賬戶,在幾萬凍結賬戶里病不顯眼,后來好多相關提款記錄,動不動就幾百個賬戶出現在同個地方。

而且那時候還有很多小額貸的爆雷案件混淆。

也會產生類似情況。

所以無論用哪種方式排列,都很難暴露出來。

可在幾年前這種螞蟻搬家的模式還不泛濫的時候,這種幾十個凍結賬戶都曾經大量接受轉賬,再反復提現就很可疑了。

這跟網貸都是單方面放貸輸出有很大區別。

很可能屬于最早介入這種模式的早期操盤手。

甚至那時候他們自己也沒那么反偵查手段,秦老板自己的賬戶上都有大額資金飄來飄去的記錄。

只是那會兒銀行監管不嚴格,更是對他這種所謂的有頭有面人物,月流水能動不動就過千萬的大戶推崇備至,各種追著給好處優惠,過年過節還要送禮求資金量。

畢竟這種老板流水也正常。

但恰恰就在嚴查電信詐騙之后,秦老板自己的賬戶再也沒有這樣的可疑流動,反而成了此地無銀三百兩。

到這時候,治安總隊和省行那邊都已經嫻熟的確定這個人有很大的總代嫌疑!

甚至從這家酒吧的所處方位,早期被凍結那么多,后來卻異常干凈。

反而隔壁的酒廊成為洗錢跑分黨的最大聚集地,都透著股欲蓋彌彰的味道。

可以下手嚴查了。

這種案件都得第一時間立刻封存所有賬目,保證不要被銷毀。

所以趙隊正在連夜趕過來,然后通知江城這邊迅速調動一組不相干的人手封店抓人!

連孫局他們的外套都被封存在店里!

這時候幾個中年男人再想返回店里完全撇清關系,都晚了。

省廳點明要求封死所有渠道,盯住現場每個人,每段監控視頻,每條收銀記錄,并且強調現場有臥底警員在記錄一切。

從市里別處調來的異地執法人員,誰敢徇私舞弊。

一概冷漠臉,誰說話都不好使。

聽到同伴跑出去又回來耳語,孫局的額頭也浸出片汗光。

連酒氣都散了。

皮西裝還在硬扛:“誰還沒幾個朋友了,我玩資金的時候你還在吃奶!老子資產少說也有上億,根本瞧不上這種小生意,你這種韭菜窮逼好好操心你怎么解釋不法行為!”

孫局看著周圍那些已經毫不掩飾的高舉手機,估計很想給他一個大逼斗,伱特么閉嘴吧。

燕青看著呢,理都不理皮西裝。

接過蔡夢遞上的衣服穿上,才順口說出蓋青云在調侃的話:“你也不想被他搖過來的場面成為大新聞吧?這是你的人嗎?”

指的是那個站在旁邊想走又走不了的“警察”。

孫局看了眼搖頭,正在琢磨這句話什么含義。

皮西裝聽見外面的警笛聲,還有不少人也好奇的出去探頭了,更覺得這倆沒把注意力放他身上,居然偷偷摸出手機,明顯忍不住想聯絡什么。

燕青又指他:“您再不大義滅親,就該我當熱心好市民了。”

孫局終于確認這是個必須要撇清的關鍵時刻,伸手一把扣住了秦老板的手:“如果你沒有問題,現在就應該問心無愧的接受審查,但如果你真的違法犯罪,那我一定是親手把你交給法律!”

皮西裝還想說什么,已經被孫局身邊的中年男人們紛紛按住,摘下手機!

估計早就想按住他的嘴了!

周圍這才響起一大片掌聲,哪怕是來夜店玩的人,誰又不希望看到正義伸張呢。

況且這種口出狂言,承蒙祖上庇蔭,家產上億的老板被抓,不正好符合人人得而誅之的除暴安良心態嗎。

趕緊鼓掌!

燕青再搖移到那個“警察”:“你呢,把你身上的警官證拿出來再看看啊,敢幫他的非法抓人行為充當保護傘……”

這個穿著高檔棒球服的年輕人,終于在多重壓力下吐露出驚喜來:

“我……我是獄警,我只是找他買低價車……”

現在手里都還扣著兩部飛行家的燕青呵呵了!

誰都沒想到,最后直接撬開這起洗錢跑分大案的導火索,居然在一系列低價豪車上!

等趙隊星夜兼程的趕過來,親自從孫局跟花繡小哥手中提走秦老板和這個本來看似不起眼的“獄警”。

連夜突審的案情,就在這個已經掏了六十萬買車款,等著提飛行家的倒霉蛋身上打開缺口。

秦老板手機上的一系列票圈賣車宣傳、他親戚朋友名下的幾家二手車公司,一直都在經營這種全新“展車”八八折提車銷售!

黃毛被抓之前,就穩定的在根據“車商”需求去刷卡買車買手機,然后賣車賣手機。

每單豪車他能分一兩萬,大頭都被幕后的“車商”“手機店”賺走了。

他還以為自己就是大哥上家了,根本沒意識到是車商、手機店在引誘指揮他收售這些貴重物品洗錢。

畢竟除了這些熟識的商家能穩定收貨結款,這種動不動七八十萬的豪車也不是誰都能吃下來。

而且因為狡兔三窟的好幾家店,黃毛這種小癟三更是沒有任何賬目可查,所以抓了他之后,連警方都沒注意這幾個穩定收購的商家。

七五折返還洗錢上家,也就是國外地下錢莊的本金,中間都是這幕后老板的利潤。

然后恰恰是黃毛他們突然被燕青打崩,搶走兩部正要交貨的豪車。

一下就讓秦老板手里運轉的流程卡住了。

雖然他還能用自己的資金去填坑,但肯定想方設法的從網上要求黃毛等人得把車追回來。

燕青出手后,警方全程沒有跟洗錢查案沾邊,也讓這群人徹底以為只是黑吃黑。

甚至連黃毛被抓,都以為他是因為威脅公共安全。

蔡夢這個把月,偶爾帶著那兩部飛行家,快去快來的簡直是在釣餌。

還經常利用當時從黃毛手里榨來的各種提貨卡、健身卡、美容卡,肆意消費!

可讓人內心炸裂了。

只是苦于他們行蹤漂浮不定,一直沒法蹲守到,才無可奈何。

一直纏在秦老板這邊,要求要么提車要么退款的“獄警”,今天難得看見兩部臨牌車就停在夜場外,哪里還忍得住。

其實他是理直氣壯的想來搶車鑰匙!

要理解那種付了車款,想要提車的心情。

所以一慫恿就跟秦老板一起沖過來了。

有了這條線鎖死,秦老板無論如何都繞不開黃毛那邊的生意。

任他如何嘗試性的從自家服務員、氣氛組、啤酒妹等各種員工開始刷卡跑分。

又處心積慮的花了一兩年時間逐漸教會擴散推廣到周邊,再掐斷直接聯系,用一個個外部關系來掩藏自己的存在。

包括曾經給黃毛提供過起訴書的那家廬州的小額貸款公司,都是隔著很遠關系的關聯公司。

終于在吳凱元想出來的這個笨辦法面前無可奈何了。

因為就算他認虧這一百多萬的兩部車,幾十萬提貨卡、購物卡之類損失都不要。

也得繼續發展下線,繼續滾動洗錢,才能維持自己跟地下錢莊的信譽關系。

卻被蔡夢把周圍的賬戶資源吸干了。

本來現在各個環節查得厲害,可洗錢成本的價碼也越來越高,據說有些地區已經開出百分之七十手續費的搶錢節奏。

洗錢生意反而成了愈發火熱的賺錢好時段。

這被斷了兩三個月洗錢生意的秦老板,損失可就大了。

蔡夢那十二萬買下的一千多個賬戶,理論上可以洗出上億,甚至好幾億資金,可以給他帶來的利潤可想而知。

也恰恰是這兩三個月警方并沒來查找洗錢案件,讓秦老板也放松了警惕,孤注一擲的想堵住打掉這個搶生意的團伙!

真是萬萬沒想到啊,這是個臥底團伙一直在釣魚呢。

而且因為燕青是兼職釣魚,就沒有轟轟烈烈推動,更沒被老趙催促著就急于出業績,徹底迷惑了秦老板。

連夜傳來的消息讓燕青跟蓋青云哈哈大笑。

雖然兩部林肯豪華越野車作為涉案車輛,肯定得退回去,但蓋青云拿出來一張前前后后十幾萬的辦案賬單。

這辦案經費得報銷吧。

實在沒有,那就用隔壁查封的酒吧經營權拍賣抵賬唄。

這時候連兩部車都瞧不上了。

插句題外話,今天看見人口老齡化政策措施,從衛健委被劃歸民政部,錢多多當年看好的項目,真的開始升格了。

哦,晚點有加更

(本章完)

請記住本站域名:大風車小說, 搜索 "大風車小說" 即可找到本站.
(快捷鍵←)
上一章
目錄
下一章
(快捷鍵→)